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La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB‑FT) est au cœur des préoccupations des institutions financières et pousse les gouvernements et les organisations internationales à…
La gestion des risques est une démarche essentielle qui implique tous les acteurs de l’entreprise. Elle demande une connaissance approfondie de la nature et du volume de l’activité, de la…
L’internationalisation des échanges et la multiplicité des réglementations nationales ou internationales – que ce soient l’anticorruption et antifraude, la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et le financement du terrorisme…
Un Modèle 231 sérieux comporte comme éléments clés l’élaboration d’un certain nombre de documents qui énoncent dans des termes très concrètes et sans ambiguïté les principes, les règles de comportement…
Le Modèle 231 pour être pleinement efficace doit instituer un système de sanctions permettant de sanctionner les dirigeants, les salariés et tous ceux qui collaborent avec l’entreprise en cas de…
La mise en œuvre du Modèle 231 doit pouvoir s’appuyer sur un savoir-faire, des techniques et des outils spécifiques. Ces trois éléments sont devenus désormais incontournables tant pour prévenir les…
Les dirigeants, les salariés et les collaborateurs de l’entreprise sont parfois tentés de mettre en place des comportements illicites, espérant ainsi de réaliser un gain économique immédiat. Un tel calcul…
La compliance s’est développée, au niveau international, à la suite de scandales économiques et financiers. Elle a été initialement pensée à l’attention de certains secteurs d’activité : les banques, les…