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En ligne avec les standards internationaux et européens, le législateur italien a encadré le dispositif en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme (LCB-FT). D’abord,…
Avec un peu de retard par rapport à son homologue français[1], le législateur italien a transposé en droit national la Directive UE 2022/2464 – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)[2] –…
La directive (UE) 2019/1937 portant sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit national et du droit de l’Union européenne a été adoptée, le 23 octobre 2019,…
Les banques, dont le rôle premier est de financer l’économie, font face aujourd’hui à une avalanche de règlementations. La crise des subprimes de 2008, qui s’est transformée en crise systémique,…